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Blog d'information, d'observation, de réflexion et d'analyse en matière d'audit, du droit des entreprises, de fraudes économiques et financières Etant précisé que les textes applicables et professionnels concernés demeurent en toute hypothèse les sources privilégiées d'information et les intervenants référents. Jean Sliwa

Audit, contrôles et fraudes financières et économiques. Droit des entreprises

infos, actualites, a signaler

Audit contrôle fraude et les investissements étrangers

02/04/2024

Le décret vise à pérenniser le contrôle du franchissement du seuil de 10...

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Audit contrôle fraude : droit national, droit européen et indépendance du parquet

29/02/2024

Les investigations de géolocalisation et interception réalisées notamment...

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Audit et fraude : le droit international territorial

21/02/2024

Entretien avec Maître Arnaud FENDLER (DS Avocats) Propos recueillis par...

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Les contrôles fiscaux : la feuille de route

03/02/2024

Dans son effort de massification des contrôles fiscaux, Bercy s'intéresse...

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Audit fraude : le bilan Tracfin 2022

06/07/2023

Tracfin présente le bilan 2022 de l'activité déclarative des professions...

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Formalités d'entreprise, une nouvelle application dédiée en 2023

08/12/2022

Ce site vous fournira toutes les informations utiles pour préparer la déclaration...

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La gestion d'entreprise et les risques encourus

04/04/2022

Très intéressant article de la Revue financière sur la gestion d'entreprise...

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Fraudes sur la valeur à l'importation, l'action de l'OLAF, les pouvoirs de l'UE

11/03/2022

On 8 March 2022, the European Court of Justice ruled in its case C-213/19...

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Fraudes : contrefaçon, comment les répérer ?

11/01/2022

Habits, parfums, montres, mais aussi logiciels, produits alimentaires ou...

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Fraudes aux prestations sociales sociales : rapport de l'Assemblée nationale

09/12/2021

Le présent rapport comprend de nombreuses recommandations et propositions...

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