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Audit, contrôles et fraudes financières et économiques. Droit des entreprises

Articles avec #fraudes tag

Fraudes à la carte bancaire, aux chèques et virements : statistiques 2016, analyse

19 Juillet 2017 , Rédigé par jean Publié dans #fraudes

La fraude sur les moyens de paiements émis en France s'est élevée en 2016 à 800 millions d'euros, un montant dont l'essentiel est lié aux transactions par carte, selon un rapport publié mardi...

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Histoire de fraude douanière, ....ou Le grain de sable

13 Mars 2017 , Rédigé par jean Publié dans #fraudes

Il ne faut pas toujours croire ...... Monsieur M………était un respectable commerçant parisien ayant dans sa vie professionnelle, avec son épouse, suffisamment travaillé pour mettre de côté de quoi maintenir leur train de vie lors de leur retraite. Quand...

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Emploi fictif : descriptif et contrôle

24 Février 2017 , Rédigé par jean Publié dans #fraudes

Les débats relatifs aux emplois dits fictifs qui occupent l’actualité en ce moment présentent à mon avis un intérêt certain dans le cadre de l’objet de ce blog, où cette thématique de fraude a toute sa place, à la fois pour en comprendre les tenants et...

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Infractions et fraudes comptables (1)

21 Mai 2016 , Rédigé par jean Publié dans #fraudes

Si les comptabilités n’ont pas vocation à être inexactes, insincères et truquées, dans les faits, les risques d’erreurs, d’interprétations erronées des textes, des normes, les infractions et fraudes sont toujours possibles. C’est pourquoi, qu’entre autres...

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Fausses factures et fraudes comptables

23 Avril 2016 , Rédigé par jean Publié dans #fraudes

S'agissant des fraudes dites en col blanc susceptibles d'être commises par les entités objets d'audit et de contrôle interne, un constat s'impose : hormis le cas des opérations sans facture, des paiements en espèce, ces fraudes sont en principe commises...

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Fraudes à la TVA

14 Avril 2016 , Rédigé par jean Publié dans #fraudes

Fraude à la TVA portant sur plus de 4 millions d'euros Les enquêteurs de la Direction nationale du Renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) qui viennent de mettre à jour une fraude à la TVA portant sur plus de 4 millions d'euros. L'entrepr......

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